«Предварительно утвержден»
Наблюдательным Советом
ОАО «Дзержинское РСУ Нижегородгражданстрой»
Протокол б/н от 12 апреля 2009 г.
|
«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Дзержинское РСУ Нижегородгражданстрой»
Протокол № 1 от 14 мая 2009г.
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Дзержинское ремонтно-строительное управление «Нижегородгражданстрой»
по итогам работы за 2008 год
Содержание
|
Общие сведения об обществе………………………………………………………………... |
3 |
|
Положение Общества в отрасли……………………………………………………………... |
3 |
|
Приоритетные направления деятельности Общества …………………………………….. |
4 |
|
Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности …………………………………………… |
4 |
|
Перспективы развития Общества …………………………………………………………… |
4 |
|
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества……….. |
5 |
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества …………... |
5 |
|
а) отраслевые риски…………………………………………………………………………... |
5 |
|
б) региональные риски……………………………………………………………………….. |
5 |
|
в) финансовые риски…………………………………………………………………………. |
5 |
|
г) правовые риски……………………………………………………………………………. |
5 |
|
д) риски, связанные с деятельностью эмитента……………………………………………. |
6 |
8. |
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении……………………………………………………………………… |
6 |
9. |
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении……………………………………………………… |
6 |
10. |
Состав Наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета , в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года ………………………………………………. |
6 |
11. |
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года ……………………………………………………………………………………………. |
7 |
12. |
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность генерального директора общества, каждого члена Наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года …………………………………………... |
8 |
13. |
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения……………….. |
8 |
14. |
Дополнительная информация для акционеров общества………………………………….. |
14 |
1. Общие сведения об обществе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дзержинское ресонтно-строительное управление «Нижегородгражданстрой».
Место нахождения и полный адрес: 606019 г.Дзержинск Нижегородской области ул.Суворова дом №43.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 29 января 1993 года, регистрационный номер 299. Основной государственный регистрационный номер в Едином реестре юридических лиц 1025201741388 , дата внесения записи 30.09.02 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 5249000576.
Уставный капитал общества составляет 105 033 руб., который разделен на 35 011 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 руб. каждая.
По состоянию на 03.04.2009 года в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрировано 31 акционер. Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 31.
Акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций общества по состоянию на 03.04.2009 г.:
· Осокин Валерий Владимирович — 91%
· Луговая Людмила Ивановна — 6,5%
Государство в уставном капитале общества акциями не владеет.
В отчетном году Общество не приобретало и не производило выкуп размещенных акций.
В отчетном периоде деятельность по ведению реестра акционеров Общество осуществляло самостоятельно.
По состоянию на 31.12.2008 г. общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.
2. Положение Общества в отрасли.
Принципы деятельности общества – обеспечение высокого уровня качества ремонтно-строительных работ при сохранении гибкого подхода к требованиям заказчика и минимального времени исполнения.
Высокая квалификация специалистов общества позволяет вести работу различной сложности.
Работы осуществляются с учетом пожеланий заказчика, в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех строительных и санитарных норм безопасности.
Общество поддерживает лучшие традиции своего многолетнего творческого и производственного опыта, одновременно ведет активный поиск новых направлений деятельности в связи с меняющимися потребностями рынка.
Освоение новых направлений деятельности и забота о современном оснащении, позволило обществу органично влиться в рыночную систему.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Дзержинское РСУ Нижегородгражданстрой» в настоящее время и на среднесрочную перспективу являются:
- производство малярных и стекольных работ;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство санитарно-технических работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- устройство полов и облицовка стен;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство изоляционных работ.
4. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2008 г. общество осуществляло деятельность в области выполнения ремонтно-строительных работ.
Хозяйственная деятельность Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном 2008 году носила позитивный характер. За отчетный период общество получило чистую прибыль в сумме 71 тыс. руб.
Общая сумма доходов общества в 2008 году составила 26 795 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
Среднесписочная численность работников Общества за 2008 год составила 29 человек. Фонд оплаты труда составил 1 496 443 рублей. Среднемесячная заработная плата составила 4 300 рублей .
5. Перспективы развития Общества
Перспективные направления деятельности:
ВВ Как в 2007 так и в 2008 году общество будет ориентироваться именно на ремонтно-строительные работы, поэтому основными перспективными целями и задачами ОАО «Дзержинское ремонтно-строительное управление «Нижегородгражданстрой» на среднесрочную перспективу являются:
- поиск новых рынков сбыта оказываемых услуг по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Категория акций |
Начислено, руб. |
Выплачено, руб. |
Обыкновенные |
0 |
0 |
Итого: |
0 |
0 |
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
а) отраслевые риски
Основные факторы, которые могут оказать существенное влияние на деятельность ОАО «Дзержинское РСУ «Нижегородгражданстрой» связаны с изменением цен на производство монтажных работ и изменением цен на сырье.
б) региональные риски
ОАО «Дзержинское РСУ «Нижегородгражданстрой» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Нижегородском регионе РФ, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
В связи с ростом инфляции и безработицы в стране, начиная с конца 2008г. и ожидаемой протяжённостью кризиса в течение 3 лет, мы будем наблюдать снижение в области строительства.
в) финансовые риски
Влияние инфляции:
Прогнозируемое значение инфляции Центробанком составляет 16%. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, имея тенденцию к снижению на протяжении уже 6 лет, резко возрасла в конце 2008г. в связи с мировым финансовым кризисом. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность общества может быть достаточно существенно.
Действия эмитента:
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов общества.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.
Услуги на экспорт эмитент не выполняет, поэтому не подвержен изменению валютного курса (валютным рискам).
г) правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов.
Рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, касающимся деятельности эмитента, на данный момент не существует, так как эмитент не участвовал в отчетном периоде в судебных процессах, которые могли бы серьезно повлиять на финансово-экономическую деятельность предприятия.
д) риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, связанных с деятельностью эмитента (в т.ч. текущими судебными процессами или невозможностью продлить действие лицензии) не имеется.
ОАО «Дзержинское РСУ «Нижегородгражданстрой» в процессе своей деятельности уделяет особое внимание работе, направленной на поддержание доверия заказчиков - строительных организаций.
8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Таких сделок не совершалось.
9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Таких сделок не совершалось.
10.Состав Наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
1.Осокин Валерий Владимирович– председатель Наблюдательного совета ,
Год рождения: 1955
Образование: Высшее.
Доля в уставном капитале эмитента –91% (31849 акций).
2. Безрукова Людмила Николаевна
Год рождения: 1951
Образование: среднее специальное
Доля в уставном капитале эмитента – 0,01% (3 акции)
3. Сметанина Зоя Павловна
Год рождения: 1943
Образование: среднее специальное
Доля в уставном капитале эмитента – 0,01% (3 акции)
11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:
. Солдатова Галина Павловна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента – 0,07% (24 акций)
Коллегиальный исполнительный орган Общества (правление): уставом не предусмотрен.
12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Члены Наблюдательного совета , которые являются штатными сотрудниками эмитента, а также генеральный директор общества, получают заработную плату согласно штатному расписанию
Вознаграждения членам Наблюдательного Совета не предусмотрены.
13.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
(Сведения приводятся в соответствии с распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)
N |
Положение Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание |
Общее собрание акционеров |
1. |
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок |
Соблюдается |
|
2. |
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования |
Соблюдается |
|
3. |
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет |
Не соблюдается |
Эмитент, как Открытое акционерное обществоне обязан публично раскрывать информацию |
4. |
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав |
Соблюдается |
|
5. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, , членов Наблюдательного совета , членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества |
Не соблюдается |
Уставом не предусмотрено, внутренние документы отсутствуют |
6. |
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета , генерального директора, , членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества |
Не соблюдается |
Уставом не предусмотрено, внутренние документы отсутствуют |
7. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
Наблюдательный Совет |
8. |
Наличие в уставе акционерного общества полномочия Наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
Не соблюдается |
|
9. |
Наличие утвержденной Наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе |
Не соблюдается |
|
10. |
Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров |
Не соблюдается |
|
11. |
Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества |
соблюдается |
|
12. |
Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления |
соблюдается |
|
13. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Наблюдательного совета , являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются |
Не соблюдается |
|
14. |
Наличие в составе Наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых акционеров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается |
|
15. |
Отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
Соблюдается |
|
16. |
Отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
Соблюдается |
|
17. |
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Наблюдательного совета кумулятивным голосованием |
Соблюдается |
|
18. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Наблюдательного совета воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
19. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Наблюдательного совета письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Наблюдательного совета которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
20. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Наблюдательного совета не реже одного раза в шесть недель |
соблюдается |
|
21. |
Проведение заседаний Наблюдательного совета акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель |
Не соблюдается |
Нет необходимости |
22. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Наблюдательного совета |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
23. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Наблюдательным советом сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
24. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Наблюдательного совета на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
25. |
Наличие комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
Не соблюдается |
|
26. |
Наличие комитета Наблюдательного совета (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества |
Не соблюдается |
|
27. |
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров |
Не соблюдается |
Ввиду отсутствия такого комитета |
28. |
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором |
Не соблюдается |
Ввиду отсутствия такого комитета |
29. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации |
Не соблюдается |
Внутренние документы отсутствуют |
30. |
Создание комитета Наблюдательного совета (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения |
Не соблюдается |
|
31. |
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором |
Не соблюдается |
Ввиду отсутствия такого комитета |
32. |
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества |
Не соблюдается |
Ввиду отсутствия такого комитета |
33. |
Создание комитета Наблюдательного совета по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
Не соблюдается |
|
34. |
Создание комитета Наблюдательного совета по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
Не соблюдается |
|
35. |
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества |
Не соблюдается |
Ввиду отсутствия такого комитета |
36. |
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором |
Не соблюдается |
Ввиду отсутствия такого комитета |
37. |
Наличие утвержденных Наблюдательного советом внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров |
Не соблюдается |
|
38. |
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Наблюдательного совета , позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров |
Не соблюдается |
|
Исполнительные органы |
39. |
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества |
Не соблюдается |
|
40. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества |
соблюдается |
|
41. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
соблюдается |
|
42. |
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается |
|
43. |
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества |
Соблюдается |
|
44. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) |
соблюдается |
|
45. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Наблюдательный совет |
Не соблюдается |
|
46. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) |
Не соблюдается |
|
47. |
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Наблюдательному совету |
Не соблюдается |
|
48. |
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации |
Соблюдается |
|
Секретарь общества |
49. |
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества |
Не соблюдается |
|
50. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества |
Не соблюдается |
|
51. |
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества |
Не соблюдается |
|
Существенные корпоративные действия |
52. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения |
соблюдается |
|
53. |
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки |
Соблюдается |
|
54. |
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) |
Не соблюдается |
|
55. |
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения |
Не соблюдается |
|
56. |
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении |
Соблюдается |
|
57. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации |
Не соблюдается |
|
Раскрытие информации |
58. |
Наличие утвержденного Наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) |
Не соблюдается |
|
59. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества |
Не соблюдается |
|
60. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров |
соблюдается |
|
61. |
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте |
Не соблюдается |
|
62. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние |
Не соблюдается |
|
63. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества |
Не соблюдается |
|
64. |
Наличие утвержденного Наблюдательным советом внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества |
Не соблюдается |
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |
65. |
Наличие утвержденных Наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества |
Не соблюдается |
|
66. |
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) |
Соблюдается |
|
67. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Наблюдательным советом |
Не соблюдается |
|
68. |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
Соблюдается |
|
69. |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
Соблюдается |
|
70. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок |
Соблюдается |
|
71. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — Наблюдательному совету акционерного общества |
Соблюдается |
|
72. |
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) |
Не соблюдается |
|
73. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Наблюдательным советом |
Не соблюдается |
|
74. |
Наличие утвержденного Наблюдательного советом внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией |
Не соблюдается |
|
75. |
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров |
Не соблюдается |
Такого комитета нет |
Дивиденды |
76. |
Наличие утвержденного Наблюдательным советом внутреннего документа, которым руководствуется Наблюдательный совет при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) |
Не соблюдается |
|
77. |
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества |
Не соблюдается |
|
78. |
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет |
Не соблюдается |
|
14.Дополнительная информация для акционеров общества.
Отсутствует.
Генеральный директор __________________ _ (Г.П.Солдатова)
Главный бухгалтер ___________________ (С.В.Кузнецова)
|